Bolagsstyrning
Paynova är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NGM Equity. Bolagsstyrningen sker via bolagsstämma, styrelse och VD samt koncernledning i enlighet med svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsordningen, börsens regelverk samt interna regler och bestämmelser.
Sedan den 1 juli 2008 gäller en reviderad Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) för samtliga bolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Paynova tillämpar Koden sedan årsstämman 2009.
Bolagsordning
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Bolagsstyrningsrapport 2017 (PDF) Bolagsstyrningsrapport 2016 (PDF) Bolagsstyrningsrapport 2015 (PDF) Bolagsstyrningsrapport 2014 (PDF) Bolagsstyrningsrapport 2013 (PDF) Bolagsstyrningsrapport 2012 (PDF) Bolagsstyrningsrapport 2011 (PDF) Bolagsstyrningsrapport 2010 (PDF) Bolagsstyrningsrapport 2009 (PDF) Bolagsstyrningsrapport 2008 (PDF)
Prospekt
VD-presentation hålls, avseende företrädesemission våren 2019, i bolagets lokaler på Söder Mälarstrand 65 den 24 april kl. 18.00.
Prospekt Paynova AB (556584-5889) – April 2019 (PDF) Äldre prospekt Prospekt Paynova AB (556584-5889) – November 2017 (PDF) Prospekt Paynova AB (556584-5889) – December 2016 (PDF) Prospekt Paynova AB (556584-5889) – Oktober 2015 (PDF) Prospekt Paynova AB (556584-5889) – Mars 2014 (PDF)
Års- Och Bolagsstämma
Bolagsstämman utgör Paynovas högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande. Originalhandlingar finns tillgängliga i Paynovas lokaler i Stockholm.
Årsstämman 2019 äger rum den 7 maj 2019 i Stockholm.
Årsstämma 2019
Årsstämman 2019 äger rum den 7 maj 2019 i bolagets lokaler i Stockholm. Dokument Kallelse årsstämma 2019 Valberedningens förslag och motiverande yttrande 2019 Fullmakt Årsstämma Paynova 2019-05-07 Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen. Årsredovisning 2018 – Uppslag Årsredovisning 2018 – Enkelsidig Revisionsberättelse 2018 Styrelsens redovisning – Ersättning till ledande befattningshavare 2018 – Koden 10-3 Revisorsyttrande – Ersättning till ledande befattningshavare 2018 – ABL 8-54 Punkt 19 – Förslag om teckningsoptioner
Extra Bolagsstämma april 2019
Extra bolagsstämma ägde rum den 11 april 2019 i bolagets lokaler i Stockholm. Dokument Protokoll extra bolagsstämma 2019-04-11 – Paynova (PDF) Kallelse till extra bolagsstämma i Paynova 2019-04-11 (PDF) Fullmaktsformulär 19-04-11 (PDF) Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL (PDF) Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL, hänvisning till 13 kap. 31 § ABL (PDF) Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL (PDF) Revisorsyttrande avseende styrelsens redogörelse 13 kap. 6 § ABL (PDF) Revisorsyttrande avseende styrelsens redogörelse 13 kap. 6 § ABL, hänvisning till 13 kap. 31 § ABL (PDF) Revisorsyttrande avseende styrelsens redogörelse 13 kap. 7 § ABL (PDF) Bolagsordning – Gällande (PDF) Bolagsordning – Föreslagen (PDF) Revisionsberättelse 2017 (PDF) Årsredovisning 2017 – Uppslag (PDF)
Årsstämma 2018
Årsstämman 2018 ägde rum den 8 maj 2018 i bolagets lokaler i Stockholm. Dokument Protokoll årsstämma 2018 Paynova Kallelse årsstämma 2018 Valberedningens förslag och motiverande yttrande 2018 Fullmakt Årsstämma Paynova 2018-05-08 Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen. Årsredovisning 2017 – Uppslag Årsredovisning 2017 – Enkelsidig Revisionsberättelse 2017 Styrelsens redovisning – Ersättning till ledande befattningshavare 2017 – Koden 10-3 Revisorsyttrande – Ersättning till ledande befattningshavare 2017 – ABL 8-54 Punkt 19 – Förslag om teckningsoptioner
Extra Bolagsstämma oktober 2017
Extra bolagsstämma ägde rum den 12 oktober 2017 i bolagets lokaler i Stockholm. Dokument Protokoll extra bolagsstämma 2017-10-12 – Paynova (PDF) Kallelse – Extra bolagsstämma i Paynova 2017-10-12 (PDF) Fullmaktsformulär 2017-10-12 (PDF) Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (PDF) Revisorsyttrande avseende styrelsens redogörelse 13 kap 6 § ABL (PDF) Revisionsberättelse 2016 (PDF) Årsredovisning 2016 – Uppslag (PDF)
Årsstämma 2017
Årsstämma 2017 ägde rum onsdagen den 10 maj 2017 i bolagets lokaler i Stockholm. Dokument Protokoll årsstämma 2017 i Paynova (PDF) Kallelse årsstämma 2017 (PDF) Valberedningens förslag och motiverande yttrande 2017 (PDF) Fullmakt Årsstämma Paynova 2017-05-10 (PDF) Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen. Årsredovisning 2016 – Uppslag (PDF) Årsredovisning 2016 – Ensidig (PDF) Paynova Revisionsberättelse 2016 (PDF) Styrelsens redovisning – Ersättning till ledande befattningshavare 2016 – Koden 10-3 Revisorsyttrande – Ersättning till ledande befattningshavare 2016 – ABL 8-54
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016 ägde rum onsdagen den 11 maj 2016 i bolagets lokaler i Stockholm. Dokument Protokoll årsstämma 2016 i Paynova (PDF) Kallelse till årsstämma 2016 (PDF) Valberedningens förslag och motiverande yttrande 2016 (PDF) Fullmaktsformulär årsstämma 2016 (PDF) Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen. Årsredovisning 2015 (PDF) Årsredovisning 2015 – Ensidig (PDF) Revisionsberättelse Paynova 2015 (PDF) Styrelsens redovisning 2015 enligt 10 3 Koden (PDF) Revisorsyttrande 2015 enligt 8 kap. 54 § ABL (PDF) Bolagsordning – Gällande (PDF) Bolagsordning – Föreslagen (PDF)
Extra bolagsstämma oktober 2015
Extra bolagsstämma ägde rum den 13 oktober 2015 i bolagets lokaler i Stockholm. Dokument Protokoll – Extra bolagsstämma Paynova – 2015-10-13 (PDF) Kallelse – Extra bolagsstämma i Paynova 2015-10-13 (PDF) Fullmaktsformulär 2015-10-13 (PDF) Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (PDF) Revisorsyttrande styrelsens redogörelse 13 kap 6 § ABL (PDF) Revisionsberättelse Paynova 2014 (PDF) Årsredovisning 2014 (PDF) Bilaga 1A – Paynova Delårsrapport januari – mars 2015 (PDF) Bilaga 1B – Paynova Delarsrapport januari-juni 2015 (PDF) Bilaga 1C – Pressmeddelande Nytt Avtal Fredells (PDF) Bilaga 1D – Pressmeddelande Foretradesemission (PDF)
Extra bolagsstämma juni 2015
Extra bolagsstämma ägde rum onsdag den 17 juni 2015 i bolagets lokaler i Stockholm. Dokument Protokoll – Extra bolagsstämma Paynova – 2015-06-17 (PDF) Kallelse – Extra bolagsstämma Paynova 2015-06-17 (PDF) Fullmaktsformulär 2015-06-17 (PDF) Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen. Styrelsens redogörelse 14 kap 8 § ABL (PDF) Revisorsyttrande 14 kap 8 § ABL (PDF) Punkt 7 – Förslag om teckningsoptioner (PDF) Revisionsberättelse Paynova 2014 (PDF) Årsredovisning 2014 (PDF) Paynova Delårsrapport januari – mars 2015 (PDF)
Årsstämma 2015
Årsstämma 2015 ägde rum torsdag den 7 maj 2015 i bolagets lokaler i Stockholm. Dokument Protokoll årsstämma 2015 Paynova (PDF) Kallelse till årsstämma 2015 (PDF) Valberedningens förslag och motiverande yttrande 2015 (PDF) Fullmaktsformulär årsstämma 2015 (PDF) Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen. Revisionsberättelse Paynova 2014 (PDF) Årsredovisning 2014 (PDF) Årsredovisning 2014 – Ensidig version (PDF) Styrelsens redovisning enligt 10 3 Koden (PDF) Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (PDF) Bolagsordning – Gällande Bolagsordning – Föreslagen
Extra bolagsstämma december 2014
Extra bolagsstämma ägde rum den 19 december 2014 klockan i Bolagets lokaler i Stockholm. Dokument Protokoll extra bolagsstämma Paynova AB 2014-12-19 (PDF) Kallelse till extra bolagsstämma i Paynova 2014-12-19 (PDF) Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2014-12-19 (PDF) Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (PDF) Revisorns yttrande enligt 13 kap 31 §_mht 13 kap 6 § (PDF) Bilagor Årsredovisning Paynova 2013 (PDF) Delårsrapport Kvartal 1 2014 (PDF) Delårsrapport Kvartal 2 2014 (PDF) Delårsrapport Kvartal 3 2014 (PDF) Pressmeddelande Paynova 2014-11-20 – Paynovas nya kunderbjudande (PDF)
Årsstämma 2014
Årsstämma 2014 ägde rum onsdagen den 7 maj 2014 i bolagets lokaler i Stockholm. Dokument Protokoll årsstämma 2014 (PDF) Kallelse till årsstämma 2014 (PDF) Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2014 (PDF) Fullmaktsformulär årsstämma 2014 (PDF) Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen. Revisionsberättelse Paynova 2013 (PDF) Årsredovisning 2013 (PDF) Årsredovisning 2013 – Ensidig version (PDF) Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (PDF) Styrelsens redovisning enligt 10 3 Koden (PDF)
Extra bolagsstämma mars 2014
Extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 18 mars 2014 i Paynovas lokaler i Stockholm. Dokument Protokoll extra bolagsstämma 2014 (PDF) Kallelse till extra bolagsstämma 2014 (PDF) Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2014 (PDF) Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (PDF) Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (PDF) Bilagor Årsredovisning 2012 (PDF) Delårsrapport Q1 2013 (PDF) Delårsrapport Q2 2013 (PDF) Delårsrapport Q3 2013 (PDF) Bokslutskommuniké 2013 (PDF)
Extra bolagsstämma 2013
Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 27 september 2013 i bolagets lokaler i Stockholm. Dokument Protokoll extra bolagsstämma 2013 (PDF) Kallelse extra bolagsstämma 2013 (PDF) Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2013 (PDF)
Årsstämma 2013
Årsstämma ägde rum tisdagen den 7 maj 2013 på Stockholms Stadsmuseum i Stockholm. Dokument Protokoll årsstämma 2013 (PDF) Kallelse årsstämma 2013 (PDF) Fullmaktsformulär (PDF) Valberedningens förslag och motiverade yttrande (PDF) Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen. Revisionsberättelse Paynova 2012 (PDF) Årsredovisning 2012 (PDF) Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (PDF) Styrelsens redovisning enligt 10 3 Koden (PDF)
Årsstämma 2012
Årsstämma ägde rum tisdagen den 8 maj 2012 i Stockholm. Dokument Protokoll årsstämma 2012 (PDF) Kallelse årsstämma 2012 (PDF) Fullmaktsformulär (PDF) Valberedningens förslag och motiverade yttrande (PDF) Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen. Revisionsberättelse Paynova 2011 (PDF) Årsredovisning 2011 (PDF) Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (PDF) Styrelsens redovisning enligt 10 3 Koden (PDF)
Årsstämma 2011
Årsstämma ägde rum torsdagen den 5 maj 2011 på Stockholms Stadsmuseum i Stockholm. Dokument Protokoll årsstämma 2011 (PDF) Kallelse årsstämma 2011 (PDF) Fullmaktsformulär (PDF) Valberedningens förslag och motiverade yttrande (PDF) Styrelsens förslag och dokument Styrelsens förslag finns i kallelsen till årsstämman 2011. Årsredovisning 2010 (PDF) Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (PDF) Styrelsens redovisning enligt 10 3 Koden (PDF)
Årsstämma 2010
Årsstämman 2010 ägde rum den 20 maj 2010 på van der Nootska Palatset i Stockholm. Dokument Protokoll årsstämma 2010 (PDF) Kallelse årsstämma 2010 (PDF) Fullmaktsformulär (PDF) Valberedningens förslag och motiverade yttrande (PDF) Handlingar och underlag Årsredovisning 2009 (PDF) Punkt 15 – Förslag till beslut om utseende av valberedning (PDF) Punkt 16 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (PDF) Punkt 17 – Förslag till beslut om bemyndigande (PDF) Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (PDF)
Årsstämma 2009
Årsstämman ägde rum 14 maj 2009. Dokument Protokoll från årsstämman 2009 (PDF) Handlingar och underlag Årsredovisning 2008 (PDF) Punkt 17 – Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen (PDF) Punkt 18 – Förslag till ändring i bolagsordningen (PDF) Punkt 19 – Förslag till bemyndigande, CRD (PDF) Punkt 20 – Förslag till bemyndigande, generellt (PDF) Punkt 21 – Förslag rörande incitamentsprogram (PDF) Punkt 21 – Bilaga A till incitamentsprogram (PDF) Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ABL (PDF)
Styrelse Och Verkställande Direktör
För aktuell information om styrelse och bolagsledning, se Ledning.
REVISORER
Bolagets revisor utses av årsstämman. Vid senaste årsstämman valdes Ernst & Young AB till revisorer för perioden till och med årsstämman för nästa räkenskapsår med Per Hedström som huvudansvarig revisor.
Arbetsordning Och Utskott
Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar principerna för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören samt för den ekonomiska rapporteringen.
Styrelsen fullgör de uppgifter som enligt Koden åvilar ett särskilt revisionsutskott och ersättningsutskott.
VALBEREDNING
Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året innan Årsstämman och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt, vilka sedan har rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen till dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.
Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (c) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsens samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till styrelseledamöter, (e) förslag till styrelseordförande, (f) förslag till arvode till bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller extern ordförande som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Stefan Roos, Håkan Sundqvist, Tedde Jeansson, Svante Godén och Bjarne Ahlenius.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens ordförande på adress valberedning@paynova.com senast sex veckor innan årsstämman.
RÖRLIG ERSÄTTNING
Vid senaste årsstämman fastställdes riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen. Den totala ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen baseras dels på koncernens resultat dels på individuella kvalitativa parametrar. Den rörliga lönen är maximerad till 50 procent av grundlönen. Försäljningsstyrd provision kan dock komma att avvika från detta beroende på ersättningsstruktur.
INCITAMENTSPROGRAM
Långsiktiga incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara relaterade till aktiekursen och omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan bland annat på bolagets resultat, ställning och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Bolaget har för närvarande två pågående incitamentsprogram. Ett teckningsoptionsprogram riktat till personalen i Paynova och ett äldre incitamentsprogram riktat till Paynovas grundare. Ytterligare information om programmen går att finna i Paynovas årsredovisning.
REDOVISNING OCH YTTRANDE AVSEENDE ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare. Redovisning avseende styrelsens utvärdering för det senaste räkenskapsåret tillsammans med Paynovas revisors uttalande om detta presenteras inför bolagets årsstämma. Vid senaste årsstämma presenterad utvärdering och uttalande framgår att Paynova följt de riktlinjer som årsstämman fattat beslut om. Utvärdering och uttalande finns tillgängligt på bolagets webbplats www.paynova.com, i bolagets lokaler samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.