Bolagsstyrning

Årsstämma äger rum tisdagen den 8 maj kl 1800 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till bolagets styrelseordförande på adress: Box 4169, 102 64 Stockholm . För att ett förslag skall kunna tas med i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning måste förslaget ha kommit in till bolaget senast den 20 mars 2012.

Årsstämma 2011

Valberedningens förslag och motiverade yttrande (PDF)

Styrelsens förslag och dokument

Årsstämma 2010

Årsstämman 2010 ägde rum den 20 maj 2010 på van der Nootska Palatset i Stockholm.
Protokoll årsstämma 2010 (PDF)
Kallelse årsstämma 2010 (PDF)
Fullmaktsformulär (PDF)
Valberedningens förslag och motiverade yttrande (PDF)

Handlingar och underlag (PDF)
Årsredovisning 2009
Punkt 15 - Förslag till beslut om utseende av valberedning
Punkt 16 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Punkt 17 - Förslag till beslut om bemyndigande
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL

Årsstämma 2009

Årsstämman ägde rum 14 maj 2009.
Protokoll från årsstämman 2009 (PDF)

Handlingar och underlag (PDF)
Årsredovisning 2008
Punkt 17 - Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen
Punkt 18 - Förslag till ändring i bolagsordningen
Punkt 19 - Förslag till bemyndigande, CRD
Punkt 20 - Förslag till bemyndigande, generellt
Punkt 21 - Förslag rörande incitamentsprogram
Punkt 21 - Bilaga A till incitamentsprogram
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ABL

Styrelse och verkställande direktör

Björn Wahlgren	Styrelsens ordförande
Jan Lundblad	Styrelseledamot
Meg Tivéus	Styrelseledamot
Yngve Andersson	Styrelseledamot
Simon Thaning	Verkställande direktör

För ytterligare information om styrelse och bolagsledning, se Ledning.

Revisorer

Bolagets revisor utses av årsstämman. Vid årsstämman 2009 valdes PricewaterhouseCoopers till revisorer för perioden till och med årsstämman 2013 med Helena Ehrenborg som huvudansvarig revisor.

Arbetsordning och utskott

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar principerna för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören samt för den ekonomiska rapporteringen.

Styrelsen fullgör de uppgifter som enligt Koden åvilar ett särskilt revisionsutskott och ersättningsutskott.

Valberedning

Valberedningens ledamöter skall utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, vilka sedan har rätt att utse en ledamot var att utgöra valberedning. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör kretsen av större aktieägare som är berättigad att utse ledamot till valberedningen skall berörd ledamot ställa sin plats till förfogande och den närmast i tur stående aktieägaren beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall ersättare utses av den aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör kretsen av aktieägare som är berättigad att utse ledamot till valberedningen, av den nya aktieägaren som tillhör denna krets. Ändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets webbplats. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag till ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisorer och förslag till revisor när så skall ske. Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandhålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2009 beslutades på årsstämman 14 maj 2009 innebärande att 1.650.000 teckningsoptioner emitterades till Paynova TOI AB för att vidare kunna överlåtas till de anställda i koncernen fram till och med 28 februari 2010. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av motsvarande antal aktier i Paynova AB under perioden 1 maj – 31 maj 2012 till en fastställd kurs om 1,30 SEK per aktie (vilken kan komma att omräknas enligt gällande villkor).

Rörlig ersättning

Vid årsstämman 2011 fastställdes riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen. Den totala ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen baseras dels på koncernens resultat dels på individuella kvalitativa parametrar. Den rörliga lönen är maximerad till 33 procent av grundlönen.