Bolagsstyrning
Paynova är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NGM Equity. Bolagsstyrningen sker via bolagsstämma, styrelse och VD samt koncernledning i enlighet med svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsordningen, börsens regelverk samt interna regler och bestämmelser.
Sedan den 1 juli 2008 gäller en reviderad Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) för samtliga bolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Paynova tillämpar Koden fullt ut sedan årsstämman 2009.
Bolagsordning och bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport 2008 (PDF)
Bolagsordning (PDF)
Års- och bolagsstämma
Bolagsstämman utgör Paynovas högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande.Årsstämma 2010
Årsstämman 2010 äger rum den 20 maj 2010. Kallelse kommer att utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan årsstämman. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman skall ha inkommit med sådan begäran till styrelsen senast den 1 april 2010. Ärendet skickas till Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm.
Årsstämma 2009
Årsstämman ägde rum 14 maj 2009.
Kallelse (PDF)
Protokoll från årsstämman 2009 (PDF)
Handlingar och underlag (länkar till PDF:er)
Årsredovisning 2008
Punkt 17 - Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen
Punkt 18 - Förslag till ändring i bolagsordningen
Punkt 19 - Förslag till bemyndigande, CRD
Punkt 20 - Förslag till bemyndigande, generellt
Punkt 21 - Förslag rörande incitamentsprogram
Punkt 21 - Bilaga A till incitamentsprogram
Revisorsyttrande om ersättningar till ledningen
Styrelse och verkställande direktör
Björn Wahlgren – styrelsens ordförandeUlf Risberg – styrelseledamot
Lars Guldstrand – styrelseledamot
Simon Thaning – verkställande direktör
För ytterligare information om styrelse och bolagsledning, se Ledning
Revisorer
Bolagets revisor utses av årsstämman. Vid årsstämman 2009 valdes PricewaterhouseCoopers till revisorer för perioden till och med årsstämman 2013 med Helena Ehrenborg som huvudansvarig revisor.Arbetsordning och utskott
Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar principerna för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören samt för den ekonomiska rapporteringen.Från och med årsstämman 2009 fullgör styrelsen de uppgifter som enligt Koden åvilar ett särskilt revisionsutskott och ersättningsutskott.
Valberedning
Valberedningens ledamöter skall utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, vilka sedan har rätt att utse en ledamot var att utgöra valberedning. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör kretsen av större aktieägare som är berättigad att utse ledamot till valberedningen skall berörd ledamot ställa sin plats till förfogande och den närmast i tur stående aktieägaren beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall ersättare utses av den aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör kretsen av aktieägare som är berättigad att utse ledamot till valberedningen, av den nya aktieägaren som tillhör denna krets. Ändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets webbplats. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag till ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisorer och förslag till revisor när så skall ske. Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandhålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.Valberedningen inför årsstämman 2010 består av ledamöterna Harald Emgård, Jörgen Durban som representant för Jemtia 2 AB, Thore Nydahl, Kjell-Åke Sundqvist och Lasse Kärkkäinen.
Aktieägare kan lämna förslag och synpunkter till valberedningens ledamöter:
| Harald Emgård | Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den |
| Jörgen Durban | Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den |
| Thore Nydahl | Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den |
| Kjell-Åke Sundqvist | Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den |
| Lasse Kärkkäinen | Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den |
